COMPLIANCE

Los sistemas de prevención se sustentan en la denominada responsabilidad social empresarial, que busca generar confianza y mantener (o mejorar) la buena reputación de las empresas. Estudio Olaechea cuenta con un equipo altamente capacitado y especializado en compliance corporativo, el cual se encuentra conformado por especialistas en derecho penal, datos personales y derecho corporativo.

$

Brindamos asesoría integral en el diseño, implementación y monitoreo de programas de prevención de delitos que se ajuste a la naturaleza, complejidad y necesidades de nuestros clientes, en el marco de la Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas (Ley N° 30424 y sus modificatorias).

$

Apoyamos en la adaptación a la normativa peruana de modelos de prevención de delitos y políticas de la casa matriz de las empresas.

$

Implementamos sistemas de denuncia acorde con las necesidades de nuestros clientes protegiendo el anonimato del denunciante.

$

Realizamos capacitaciones generales y específicas según el requerimiento del cliente, basadas en casos prácticos, a fin de evaluar el nivel de internalización y atención de los asistentes y/o el Encargado de Prevención u Oficial de Cumplimiento.

$

Apoyamos en la implementación de Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT), cuando nuestros clientes son sujetos obligados ante la UIF-Perú/SBS incluyendo todas las obligaciones de reportería de información incluyendo la asesoría al Oficial de Cumplimiento SPLAFT en la elaboración del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento.

Abogados de contacto

Diego Abeo

Socio

Carol Quiroz

Socia

Jessica Mercado

Asociada Senior