GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE TU EMPRESA Y MINIMIZA RIEGOS CON NUESTROS EXPERTOS EN COMPLIANCE
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS
Elaboración y/o adaptación del modelo de prevención de delitos para que se ajuste a la ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas.
Evaluación de calificación de sujetos obligados
Análisis detallado del estatuto social y actividades que desarrolla la empresa para evaluar si califica o no como sujeto obligado.
Capacitaciones en materia de SPLAFT y Responsabilidad Administrativa de las personas jurídicas
Capacitaciones prácticas y casuísticas, enfocadas en el cumplimiento de la normativa vigente. Evaluaciones para medir la internalización de la capacitación.
INVESTIGACIONES INTERNAS ANTE LA COMISIÓN DE ALGUNA IRREGULARIDAD QUE DECANTE EN UNA POSIBLE COMISIÓN DE ALGÚN DELITO
Acompañamiento al oficial de cumplimiento en investigaciones internas ante la posibilidad de la comisión de algún delito, siguiendo los lineamientos que rigen en la empresa, basados en criterios objetivos y bajo total transparencia.
GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE TU EMPRESA Y PROTEGETE CONTRA SANCIONES LEGALES
En el Estudio Olaechea, le brindamos un servicio integral en Compliance para ayudarte a cumplir con todas las obligaciones legales y normativas. Nos convertimos en tus socios estratégicos, brindando soluciones creativas y personalizadas, entendiendo la naturaleza y complejidad de tu negocio..
EXPERTOS EN CUMPLIMIENTO EN LOS QUE PUEDES CONFIAR
En el Estudio Olaechea, nuestra vasta experiencia y resultados exitosos nos destacan como el socio estratégico ideal para garantizar el cumplimiento normativo de tu empresa.
EXPERIENCIA DEMOSTRADA
Contamos con un historial comprobado de éxito en el asesoramiento a distintas personas jurídicas y organizaciones sin fines de lucro, tanto a nivel nacional como internacional en la implementación de modelos de prevención de delitos ajustados a la ley que regula la responsabilidad administrativa de personas jurídicas, así como también en la implementación del SPLAFT.
COMPROMISO CON LA CALIDAD
Nuestro equipo de abogados altamente especializados se dedica a ofrecer asesoría en Compliance que cumple con los más altos estándares profesionales, asegurando que tu empresa esté alineada con la normativa vigente.
Asegura el cumplimiento normativo de tu empresa con la asesoría experta del Estudio Olaechea.
Enfoque Personalizado y Directo
Garantizamos un trato personalizado desde el primer contacto. Te conectamos directamente con socios de la firma, asegurando que recibas respuestas claras y soluciones adaptadas a tus necesidades específicas.
Experiencia Práctica en Empresas
Nuestro equipo cuenta con experiencia directa trabajando dentro de empresas, lo que nos permite entender a fondo tus desafíos operativos y ofrecerte soluciones que consideran aspectos prácticos y operativos, no solo legales.
Conocimiento Especializado en Compliance
Nos diferenciamos por nuestro profundo conocimiento en compliance en sectores clave como inmobiliario, automotriz, telecomunicaciones y tecnología, asegurando soluciones efectivas que cumplen normativas y reducen riesgos legales.
Compromiso con la Excelencia
Nos enfocamos en brindar resultados tangibles y de calidad. Evitamos complicaciones legales innecesarias al ofrecer respuestas claras y directas, asegurando que tu negocio opere de manera segura y eficiente.
CASOS DE ÉXITO
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS PARA OLX CLASIFICADOS S.A.C.
Implementamos todo el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, lo que involucró la elaboración de las políticas de conocimiento de clientes, de proveedores, de trabajadores, entre otros, así como el manual y el código de conducta. Del mismo modo, se capacitó a todo el personal de la empresa en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo con un enfoque práctico a través del desarrollo de varios casos reales.
REVISIÓN DEL SPLAFT, CONTRATOS Y DUE DILIGENCE DE TOYOTA DEL PERÚ S.A.
Revisión integral del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que incluyó mejoras al SPLAFT desde sus manuales hasta sus políticas internas, absolviendo una serie de consultas ante requerimientos de información de la UIF Perú. Asimismo, revisamos e incorporamos mejoras a las cláusulas anti lavado de activos y anti corrupción en los contratos con sus concesionarios a fin de proteger a la empresa ante posibles investigaciones y/o procesos penales. Finalmente, capacitamos al oficial de cumplimiento de Toyota en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
ADAPTACIÓN DEL MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS PARA CORPORACIÓN ACERINOX PERÚ S.A.C
Al ser una empresa cuya matriz se encuentra en España, nos encargaron adaptar sus documentos internos para que se ajusten a la ley que regula la responsabilidad de las personas jurídicas en Perú. Esta adaptación incluyó las políticas anti corrupción, el código de ética, las políticas de trato con funcionarios públicos, las políticas de conflicto de interés, entre otros.
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS PARA SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.
Realizamos el análisis del estatuto social de esta empresa, así como de sus actividades económicas y políticas internas con el propósito de evaluar si califican o no como sujetos obligados a reportar sus operaciones ante las autoridades competentes. Luego de haber concluido que dicha empresa se califica como sujeto obligado, implementamos los documentos necesarios del SPLAFT para que cumplan con la normativa correspondiente.
PROTEGE A TU EMPRESA DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y PENALES.
Contáctanos y asesórate con expertos en cumplimiento normativo.